2013－019中材国际关于召开2012年度股东大会的通知
2013-03-27 11:31:19 来源：中国中材国际工程股份有限公司评论：0 阅读量：10

中国中材国际工程股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要...

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 本次会议不提供网络投票

l 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月22日召开了第四届董事会第十三次会议，定于2013年4月18日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室召开公司2012年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，具体事宜如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会

（三）会议召开的时间：2013年4月18日上午9：30

（四）会议的表决方式：现场投票表决

（五）会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2012年年度报告及摘要》；

（二）审议《公司2012年度财务决算报告》；

（三）审议《公司2012年度董事会工作报告》；

（四）审议《公司2012年度独立董事述职报告》；

（五）审议《公司2012年度监事会工作报告》；

（六）审议《公司2012年度利润分配预案》；

（七）审议《关于2013年外汇套期保值交易额度的议案》；

（八）审议《关于修订公司〈高管人员薪酬及考核办法〉的议案》；

（九）审议《关于公司及子公司对外担保的议案》。

审议上述议案的公司第四届董事会第十三会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告、关于2013年外汇套期保值交易额度的公告、关于公司及子公司对外担保的公告于2013年3月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议出席对象

（一）截止2013年4月11日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件),该代理人不必持有本公司股份；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2013年4月15日至4月16日上午8：00-12：00,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，；

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

五、其他事项

（一）联系人：唐亚力吕英花

（二）联系电话： 010-64399503 010-64399501

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十六日

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