(002081)金螳螂:董监事会公告
2013-03-28 11:16:51   来源：中国装饰网   评论：0 阅读量：10

(002081)金螳螂:董监事会公告

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    苏州金螳螂建筑装 饰股份 有限公司第四届董监事会第一次会议于2013年3月25
日召开,审议通过如下议案:
    一,《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
    决议选举倪林先生为公司第四届董事会董事长,  任期三年(从2013年3月25日起
至2016年3月24日)。
    二,《关于董事会专门委员会人员组成的议案》;
    三,《关于聘任总经理的议案》;
    决议聘任杨震先生为公司总经理, 任期三年(从2013年3月25日起至2016年3月24
日).
    四,《关于聘任高级管理人员的议案》;
    决议聘任严多林先生为公司常务副总经理,  决议聘任王琼先生,朱兴泉先生,浦
建明先生, 白继忠先生,毛国平先生,王泓先生,罗承云先生,庄良宝先生,戴轶钧先生
为公司副总经理,  决议聘任严多林先生为公司财务总监,上述人员任期三年(从2013
年3月25日起至2016年3月24日)。
    五,《关于聘任董事会秘书的议案》;
    决议聘任罗承云先生为公司董事会秘书,  任期三年(从2013年3月25日起至2016
年3月24日)。
    六,《关于聘任证券事务代表的议案》;
    决议聘任龙瑞女士为公司证券事务代表,  任期三年(从2013年3月25日起至2016
年3月24日)。
    七,《关于变更分公司注册地址的议案》;
    决议将合肥分公司 的注册地址变更到合肥市包河区马鞍山路万达广场6号楼250
6室;  将西安分公司的注册地址变更到西安市高新区唐兴路6号唐兴数码328室;将武
汉分公司的注册地址变更到武汉市武昌区公正路216号平安国际金融大厦4楼A区.
    八,《关于全资子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;
    决议同意公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司以总额不超过人民币5,  000
万元的闲置募集资金补充其流动资金,  使用期限不超过12个月,即从2013年3月25日
起到2014年3月24日止。
    九,《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    选举姜樱先生为公司第四届监事会主席,  任期三年(从2013年3月25日起至2016
年3月24日)。
    选举姜樱先生为公司第四届监事会主席,  任期三年(从2013年3月25日起至2016
年3月24日)。