深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第二届董事会2013年第五次会议决议公告
2013-06-05 17:10:12   来源：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司   评论：0 阅读量：10

证券简称：瑞和股份           证券代码：002620             公告编号：2013-019



                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

               第二届董事会 2013 年第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2013 年第五次会议于 2013
年 6 月 3 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2013 年 5 月
28 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2013 年 6 月 3 日上午 11:00，9
位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况
如下：
    一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于向平安银行
深圳科技大厦支行申请授信额度的议案》；李介平为公司董事，本议案涉及关联
担保，李介平董事回避；
    因公司经营活动需要，拟向平安银行深圳科技大厦支行申请 30,000 万元人
民币授信额度，授信期限为一年，本次授信为有担保授信。


     特此公告。




                                                深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇一三年六月三日