建材企业 彩虹精化：2012年度独立董事述职报告（刘善荣）
2013-04-14 23:00:29   来源：深圳市彩虹精细化工股份有限公司   评论：0 阅读量：10

彩虹精化：2012年度独立董事述职报告（刘善荣）

        深圳市彩虹精细化工股份有限公司

                              2012年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    大家好！
    作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在
2012年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，
恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经
营汇报，关注公司财务状况和公司治理情况，针对公司的经营决策中的重大事项
发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
    现将本人2012年度履职情况述职如下：
       一、出席会议情况
    1、2012年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
   董事会召开次数                        10                 股东大会召开次数        6
现场参会       通讯表决
                              委托次数        缺席次数              亲自出席次数
  次数           次数
    7              3              0               0                      6


    2、出席董事会专门委员会情况如下：
                       会议召开       现场参会           通讯表决    委托出席      缺席
   会议名称
                         次数           次数               次数        次数        次数
  审计委员会              8                   8             0            0          0
提名、薪酬与考核
                          3                   3             0            0          0
    委员会
  战略委员会              0                   0             0            0          0


       二、发表独立意见情况
    报告期内，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态
度，独立、公正的行使表决权，对关联交易、财务资助、募集资金项目等重大事


                                                  1
           项发表了独立意见，具体情况如下：

序
           时间               届次                                     事项
号
                                           《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
                          第二届董事会第
1    2012 年 2 月 20 日                    《关于延长对控股子公司提供财务资助的独立意见》
                            二十三次会议
                                           《关于聘任公司副总经理的独立意见》
                                           《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》
                          第二届董事会第
2    2012 年 3 月 27 日                    《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》
                            二十四次会议
                                           《关于 2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见》
                          第二届董事会第
3    2012 年 5 月 14 日                    《对收购深圳市格瑞卫康环保科技有限公司部分股权的独立意见》
                            二十六次会议
                          第二届董事会第   《关于公司投资设立深圳市新洲再生科技有限公司的独立意见》
4    2012 年 6 月 28 日
                            二十七次会议   《关于公司股东回报规划事宜论证报告的独立意见》
                          第二届董事会第   《关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》
5    2012 年 8 月 16 日
                            二十八次会议   《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
     2012 年 10 月 25     第二届董事会第   《关于调整募集资金使用计划的独立意见》
6
            日              三十次会议     《关于改聘会计师事务所的独立意见》
     2012 年 11 月 23     第二届董事会第   《关于转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司股权暨关联
7
            日              三十一次会议   交易的事先认可及独立意见》
     2012 年 12 月 27     第二届董事会第
8                                          《关于公司董事会换届的独立意见》
            日              三十二次会议