关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013年度股东大会的 法律意见书
2014-06-13 09:01:30   来源：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司   评论：0 阅读量：10

        广东华商律师事务所                    

                          关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司                                    

                                         2013年度股东大会的                    

                                                  法律意见书          

                                             二○一四年六月十二日           

                                                                               法律意见书

                                              广东华商律师事务所         

                                                        关  于

                                      深圳瑞和建筑装饰股份有限公司               

                                           二〇一三年度股东大会的            

                                                法  律  意  见  书

                 致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司              

                      广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司              

                 （以下简称“公司”）的委托，为公司二〇一三年度股东大会（以下简称“本次股东                   

                 大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和                

                 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、             

                 《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、                  

                 规范性法律文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公                

                 司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会议事规              

                 则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情                 

                 况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。           

                      为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文             

                 件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和             

                 说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。             

                      本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和            

                 勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有             

                 关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：            

                      一、本次股东大会的召集、召开程序            

                      本次股东大会根据公司第二届董事会2014年第二次会议决议，由董事会召集召             

                                                                               法律意见书

                 开。公司于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证                     

                 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳瑞和建筑装饰股             

                 份有限公司2013年年度股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大             

                 会会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出                

                 席对象、会议审议事项、参加会议的方式方法和其他有关事项予以公告。             

                      本次会议于2014年6月12日上午9：30在公司会议室如期召开，会议审议事                  

                 项与会议通知一致。   

                      经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等                

                 有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。              

                      二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格              

                       根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本              

                 次股东大会的股东（或股东代理人）共13人，代表股份7417.4475万股，占公司股                  

                 份总数1.2亿股的61.81%。出席本次股东大会的股东，为2014年6月10日深圳证                   

                 券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，             

                 股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书及相关文件。          

                      除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司部分董事、监事、董               

                 事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。          

                      本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。             

                      经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及             

                 《公司章程》的规定。     

                                                                               法律意见书

                      三、本次股东大会的议案        

                      根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为《2013年度董事会工作报告》、             

                 《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《2013                    

                 年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于2013               

                 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于2013年度日常关联交易执              

                 行情况的议案》、《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》、《关于续聘瑞华会计               

                 师事务所为公司2014年审计机构的议案》、《关于公司2014年度董事、高级管理人                 

                 员薪酬方案的议案》、《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》。            

                      经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出            

                 上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。          

                      四、本次股东大会的表决程序、表决结果              

                      根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，本次股东大会采取记名方式对所           

                 有议案逐项进行了现场书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，                

                 并当场公布了表决结果。   

                      本次股东大会审议通过了如下议案：     

                      1、《2013年度董事会工作报告》       

                      表决结果：同意7417.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                 有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。              

                      本议案的表决结果：通过。     

                      2、《2013年度监事会工作报告》       

                      表决结果：同意7417.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                                                                               法律意见书

                 有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。              

                      本议案的表决结果：通过。     

                      3、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》             

                      表决结果：同意7417.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                 有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。              

                      本议案的表决结果：通过。     

                      4、《2013年度财务决算报告》       

                      表决结果：同意7417.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                 有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。              

                      本议案的表决结果：通过。     

                      5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》          

                      表决结果：同意7417.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                 有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。               

                      本议案的表决结果：获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的           

                 三分之二以上审议通过。   

                      6、《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》             

                      表决结果：同意7417.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                 有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。              

                      本议案的表决结果：通过。     

                      7、《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》           

                      关联股东广州市裕煌贸易有限公司回避表决;     

                      表决结果：同意6517.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                                                                               法律意见书

                 有效表决权股份总数的87.87%；反对0股；弃权0股。              

                      本议案的表决结果：通过。     

                      8、《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》           

                      关联股东广州市裕煌贸易有限公司回避表决;     

                      表决结果：同意6517.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                 有效表决权股份总数的87.87%；反对0股；弃权0股。               

                      本议案的表决结果：通过。     

                      9、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》             

                      表决结果：同意7417.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                 有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。              

                      本议案的表决结果：通过。     

                      10、《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》              

                      表决结果：同意7417.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                 有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。              

                      本议案的表决结果：通过。     

                      11、《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》           

                      表决结果：同意7417.4475万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持             

                 有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。              

                      本议案的表决结果：通过。     

                      公司独立董事在本次年度股东大会上做《独立董事2013年度述职报告》。             

                      经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规              

                 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。                 

                                                                               法律意见书

                      五、结论  

                      综上所述，经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席               

                 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公              

                 司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议             

                 形成的决议合法有效。   

                      本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。             

                                                                               法律意见书

                 （此页无正文，为广东华商律师事务所出具的《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司              

                 二〇一三年度股东大会的法律意见书》的签署页）         

                 广东华商律师事务所（盖章）                     经办律师（签字）：       

                 负责人：高树                                      李志刚：  

                                                                    利慧晶：  

                                                                       二○一四年六月十二日