海螺型材:第六届董事会第四次会议决议公告
2013-01-18 19:50:05 来源：中国装饰网评论：0 阅读量：10

(000619)海螺型材:第六届董事会第四次会议决议公告芜湖海螺型材科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年12月10日召开,会议审议通过了如下议案: 一, 关于拟设立"宝鸡海螺型材有限责任公司"并投资...

(000619)海螺型材:第六届董事会第四次会议决议公告

        芜湖海螺型材科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年12月10日召
开,会议审议通过了如下议案:

       一, 关于拟设立"宝鸡海螺型材有限责任公司"并投资建设新型节能型材项目的
议案;

       为进一步完善战略布点, 提升市场控制力,董事会同意公司在陕西省宝鸡蔡家坡
经济技术开发区拟投资设立"宝鸡海螺型材有限责任公司"(筹),经营范围为: 塑料型
材,板材,管材,门窗,门窗五金件及配件的制造,销售,安装; 塑料制品,新型建材产品
的开发, 生产,销售(以工商行政管理部门核准登记的为准),首期注册资本金为3,000
万元人民币, 均由公司出资. 并以该公司为主体,投资建设4万吨节能型材项目,以及
必要的生产生活辅助设施, 投资额约3亿元(包括设备投资和现金投资),项目资金来
源为公司自有资金及银行贷款.

       二,关于增加"芜湖海螺门窗有限责任公司"注册资本金的议案;
      根据公司第五届董事会第二十九次会议关于项目投资的决议, 公司在芜湖市经
济技术开发区注册成立了芜湖海螺门窗有限责任公司(以下简称"芜湖门窗公司"),
注册资本金50万元人民币. 为进一步推进门窗产业的专业化管理,董事会同意公司对
芜湖门窗公司增资750万元人民币,其中,以经评估的门窗设备作价增资246. 27万元,
现金增资503. 73万元.本次增资后,芜湖门窗公司注册资本金变更为800万元,其中现
金出资553. 73万元,占比69.22%,实物出资246.27万元,占比30.78%,公司仍持有其10
0%股权.

     三, 《关于受让奥地利泰森控股有限公司所持芜湖海螺泰森挤出装备有限公司3
0%股权的议案》.

     鉴于公司控股子公司芜湖海螺泰森挤出装备有限公司(以下简称"海螺泰森")第
二股东奥地利泰森控股有限公司(以下简称"泰森控股")有意转让其持有海螺泰森30
%的股权, 董事会同意公司行使优先收购权,受让泰森控股持有海螺泰森30%的股权 .
上述股权的转让价款按照截止 2012年9月30日海螺泰森经审计的每股净资产与泰森
控股持有海螺泰森的股权比例的乘积确定,即为人民币1291. 5万元.本次股权转让后

,     泰森控股不再持有海螺泰森的股权,公司持有海螺泰森100%的股权,海螺泰森由合
资公司变更为内资公司.

       会议同意, 因股权转让而产生的且根据公司与泰森控股的约定而需由其承担的
相关税费,在股权转让价款中予以扣除.

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