中航三鑫002163：2012年度股东大会决议公告
2013-05-16 11:10:36   来源：装修网   评论：0 阅读量：10

中航三鑫：2012年度股东大会决议公告

证券代码：002163            证券简称：中航三鑫       公告编号：2013-043



                        中航三鑫股份有限公司

                      2012 年度股东大会决议公告
     本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    一、   重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、   会议召开的情况
    1、召集人：公司第四届董事会
    2、表决方式：采取现场投票方式
    3、现场会议召开时间：2013 年 5 月 15 日（星期三）上午 9：30
    4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦 17 楼公司会议室
    5、主持人：公司董事长朱强华先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、   会议的出席情况
    现场出席会议的股东和股东代表 5 人，代表股份数 428,539,400 股，占公
司总股本 803,550,000 股的 53.33％；董事长朱强华先生主持了会议，会议对
董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出
席了会议，公司见证律师列席了本次会议。
    四、   提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票方式进行了表决，审议通过
了如下议案：
    1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 428,539,400 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 428,539,400 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 428,539,400 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    4、审议通过了《2013 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 428,539,400 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    5、审议通过了《2012 年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 428,539,400 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    6、审议通过了《2012 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 428,539,400 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    7、审议通过了《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项说明》
    表决结果：同意 428,539,400 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    8、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》
    表决结果：同意 428,539,400 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    9、审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 161,060,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；关联股东中航通用飞机有限责任公司、中
国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
    10、审议通过了《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为 2013 年度公司审计
机构及支付报酬额度的议案》
    表决结果：同意 428,539,400 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师集团（深圳）事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股
东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符
合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    备查文件目录：
    1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2012年度股
东大会决议；
    2、国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2012年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告。


                                         中航三鑫股份有限公司
                                         二〇一三年五月十六日