上海建工集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告
2013-07-01 11:27:05   来源：上海建工集团股份有限公司   评论：0 阅读量：10

 证券代码:600170       证券简称：上海建工              编号: 临 2013-021

                    上海建工集团股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2013 年 6 月 28 日上午在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 7 名（公
司董事杭迎伟先生因公出差，请假），符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长徐征先生主持，会议通知于 6 月 17 日发出。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列选举、审议事项：
    （一）经公司第六届董事会表决，选举徐征先生担任公司第六届董事会董事
长；
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）经公司第六届董事会表决，选举徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、
丁晓文先生、刘红忠先生、吴念祖先生、黄昭仁先生等七名董事担任公司第六届
董事会战略发展委员会委员，由徐征董事长担任主任委员；选举黄昭仁先生、吴
念祖先生、张立新先生等三名董事担任公司第六届董事会审计委员会委员；选举
吴念祖先生、张立新先生、徐君伦先生等三名董事担任公司第六届董事会薪酬与
考核委员会委员；选举徐君伦先生、张立新先生、吴念祖先生等三名董事担任公
司第六届董事会提名委员会委员。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   特此公告。




                                       上海建工集团股份有限公司董事会
                                              2013 年 6 月 29 日