洪涛股份：关于董事会换届选举的提示性公告
2013-07-15 15:03:44   来源： 深圳市洪涛装饰股份有限公司   评论：0 阅读量：10

 四、本次换届选举的程序

    1、推荐人在本公告发布之日至2013年7月21日前按本公告约定的方式向本公
司第二届董事会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时自行在本公司、控
股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

    2、在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选
进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。

    3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提
案的方式提请本公司股东大会审议。

    4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相
关声明。

    5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选
人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。

       五、董事任职资格

    （一）非独立董事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人
应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；


                                   2
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

    7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；

    9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见。

    10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。