洪涛股份：关于董事会换届选举的提示性公告
2013-07-15 15:03:44   来源： 深圳市洪涛装饰股份有限公司   评论：0 阅读量：10

证券代码：002325        股票简称：洪涛股份          公告编号：2013-030


                       深圳市洪涛装饰股份有限公司
                     关于董事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”），本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第三届董
事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等
事项公告如下：

    一、第三届董事会的组成

    第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关
股东大会选举通过之日起计算，任期三年。


  二、选举的方式

    根据《公司章程》规定，第三届董事会选举采用累积投票制对董事候选人进
行逐项表决，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举
非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也
可以分开使用。

    三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）

    1、非独立董事候选人的推荐

    本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股
份的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。

    2、独立董事候选人的推荐

    本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者连续一百八十日以上合
并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届


                                   1
董事会独立董事候选人。