广田股份:独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
2014-08-18 21:49:55   来源：深圳广田装饰集团股份有限公司   评论：0 阅读量：10

  深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事           

                                  关于公司聘任高级管理人员的独立意见          

                      根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意         

                 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳广田装饰集团股份有限公司章              

                 程》、《深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为深圳              

                 广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了公司提              

                 供的有关资料，了解相关情况后，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于            

                 聘任深圳广田装饰集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任深圳广田装饰            

                 集团股份有限公司常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任深              

                 圳广田装饰集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任深圳广田装饰集            

                 团股份有限公司内控中心负责人的议案》发表如下独立意见：         

                      1、由公司董事长范志全先生提名，聘任汪洋先生担任公司总经理；由公司            

                 总经理汪洋先生提名，聘任李卫社先生担任公司常务副总经理，聘任曾嵘女士、             

                 叶远东先生、朱旭女士、王宏坤先生、肖平先生、罗志显先生担任公司副总经理，             

                 聘任田延平先生担任公司财务总监；由公司董事长范志全先生提名，聘任朱旭女           

                 士担任公司董事会秘书，聘任黄乐明先生担任公司内控中心负责人。          

                      经查阅上述人员简历，认为：上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关              

                 上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147             条规定的情

                 况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，上述候选人均具备担任公司高级管           

                 理人员的资格。 

                      2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章             

                 程》的有关规定，同意聘任汪洋先生担任公司总经理，聘任李卫社先生担任公司            

                 常务副总经理，聘任曾嵘女士、叶远东先生、朱旭女士、王宏坤先生、肖平先生、              

                 罗志显先生担任公司副总经理，聘任田延平先生担任公司财务总监，聘任朱旭女           

                 士担任公司董事会秘书，聘任黄乐明先生担任公司内控中心负责人。          

                 独立董事：

                     王红兵                            王全胜                          杜庆山

                                                                            二O一四年八月十五日