瑞和股份:董监事会公告
2013-01-14 23:11:06   来源：中国装饰网   评论：0 阅读量：10

 深圳瑞和建筑装饰 股份有 限公司第二届董监事会2013年第一次会议于2013年1
月9日召开;审议通过如下议案:
    一,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
    选举李介平先生为公司第二届董事会董事长,任期同第二届董事会.
    二,审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》;
    三,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
    决议聘任徐辉义先生为公司总经理,总经理为公司高级管理人员. 任期同第二届
董事会.
    四,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    决议聘任陈玉辉女士为公司董事会秘书,董事会秘书为公司高级管理人员. 任期
同第二届董事会.
    五,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
    决议聘任邓本军, 陈玉辉,沃艺琴,李鸿才,杜玲玲,叶志彪为公司副总经理,副总
经理为公司高级管理人员.任期同第二届董事会.
    六,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;
    决议聘任陈如刚先生为公司财务负责人,财务负责人为公司高级管理人员. 任期
同第二届董事会.
    七,审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》;
    决议聘任徐波先生为公司总经理助理,  公司总经理助理不属于公司高级管理人
员,但属于公司经理班子成员.任期同第二届董事会.
    八,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    决议聘任戚鲲文先生为公司证券事务代表,任期同第二届董事会.
    九,审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;
    决议聘任王磊先生为公司内审负责人,任期同第二届董事会.
    十,审议通过《关于终止公司总经理对外投资授权的议案》;
    公司于2012年3月1日召开了第一届董事会2012年第二次会议,  审议通过了《关
于授予公司总经理投资权限的议案》,  授予总经理李介平先生行使相关对外投资职
权, 现根据公司对外投资战略的实际情况,董事会终止对公司总经理对外投资权限的
授权.
    十一,审议通过《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程>的议案》;
    十二,  审议通过《关于修订〈董事,监事,高级管理人员所持公司股份及其变动
管理规则〉的议案》;
    十三,审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
    十四,审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》;
    选举于波先生为公司第二届监事会主席,任期同第二届监事会.