太空板业:第五届董事会第七次会议决议
2013-01-14 23:12:56   来源：   评论：0 阅读量：10

 太空板业第五届董事会第七次会议于2013年1月7日召开,审议通过了如下议案 :
    1,审议通过了<北京太空板业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>;
    2,审议通过了《北京太空板业股份有限公司独立董事年报工作制度》;
    3,  审议通过了《北京太空板业股份有限公司董事,监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》;
    4, 审议通过了《北京太空板业股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度
》;
    5,审议通过了《北京太空板业股份有限公司投资者关系管理制度》;
    6,审议通过了《北京太空板业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》;
    7,审议通过了《北京太空板业股份有限公司重大信息内部报告制度》;
    8, 审议通过了《北京太空板业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制
度》;
    9,  审议通过了《关于变更樊志先生总经理职务,聘请樊立先生为公司总经理的
议案》.
    为了进一步加强募集资金投资项目的实施, 公司决定免去樊志先生总经理职务,
委派樊志先生出任北京 太空板业股份有限公司子公司恒元建筑板业有限公司的董事
职务,拟担任恒元建筑板业有限公司董事长职务. 樊志仍担任北京太空板业股份有限
公司的董事, 董事会提名委员会委员,副董事长职务. 聘请樊立先生担任公司总经理
职务,任期至第五届董事会届满为止.

[2012-10-30](300344)太空板业:公司股东,关联方以及上市公司承诺履行情况的公
告
    北京太空板业股份 有限公司( 以下简称"公司"))根据中国证券监督管理委员会
北京监管局《关于对北京辖区上市公司的股东,  关联方以及上市公司承诺履行情况
进行专项检查的通知》(京证公司发〔2012〕182号)文件精神,  对公司股东,关联方
以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露.