濮耐股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告
2013-01-24 19:34:43   来源： 濮阳濮耐高温材料 (集团)股份有限公司   评论：0 阅读量：10

    濮阳濮耐高温材料 (集团)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2013年
1月23日召开;审议通过如下决议:

    一,  审议通过了《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请授信额度的议案
》.


    根据经营需要,  2013年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过18亿元的授
信.  董事会授权财务负责人刘百庆先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资
合作, 并授权其代表公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信,借款,
抵押,融资等),授权期限自2013年1月1日至2013年12月31日.

    二,审议通过了《关于公司为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》.

    为满足公司控股子公司日常经营活动的需要,  根据公司目前对控股子公司的担
保情况以及公司2013年的生产经营需求,  公司拟在2013年度为濮阳市濮耐功能材料
有限公司,  营口濮耐镁质材料有限公司,上海宝明耐火材料有限公司,西藏濮耐高纯
镁质材料有限公司,  青海濮耐高新材料有限公司,海城市琳丽矿业有限公司,海城市
华银高新材料制造有限公司提供不超过5. 5亿元人民币的担保(含目前已对其实施的
担保),  向各个被担保对象在2013年度提供具体担保金额,将按照其实际生产经营情
况决定.  鉴于公司对全资子公司上海宝明耐火材料有限公司2013年担保总额超过公
司最近一期经审计净资产的10%(2011年公司合并范围内经审计的净资产为12. 63亿)
,故该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会进行审议.

    三,审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》.

    2013年度第一次临时股东大会于2013年2月20日召开.