亚厦股份：2012年年度股东大会的法律意见书
2013-04-23 15:23:02   来源：浙江亚厦装饰股份有限公司   评论：0 阅读量：10

                                                                法律意见书



表股份【418,904,713】股，占公司有表决权股份总数的【65.92%】。


    出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘
任的本所律师。


    经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。


    三、本次会议的审议事项


    根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：


    1、《2012 年年度报告及其摘要》；


    2、《2012 年度董事会工作报告》；


    3、《2012 年度监事会工作报告》；


    4、《2012 年度财务决算报告》；


    5、《2012 年度利润分配预案的议案》；


    6、《关于确认公司 2012 年度高管人员薪酬的议案》；


    7、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》；


    8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；


    9、《关于续聘会计师事务所的议案》；


    10、《关于为公司子公司提供担保的议案》。


    上述第三项议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过，其他议案
已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。


    经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次会议的通知公告内容相符，
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                                                                法律意见书



无新提案。


   本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议审议的议案合法、有效。


    四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性


   本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场书面投票方式逐项进行了表决，
并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。


   本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：


   1、《2012 年年度报告及其摘要》；


   2、《2012 年度董事会工作报告》；


   3、《2012 年度监事会工作报告》；


   4、《2012 年度财务决算报告》；


   5、《2012 年度利润分配预案的议案》；


   6、《关于确认公司 2012 年度高管人员薪酬的议案》；


   7、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》；


   8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；


   9、《关于续聘会计师事务所的议案》；


   10、《关于为公司子公司提供担保的议案》。


   经表决，上述议案经出席会议的股东所持有效表决权表决通过。


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