江河幕墙：关于第三届董事会第一次会议决议公告的更正公告
2013-04-23 14:03:25   来源： 北京江河幕墙股份有限公司   评论：0 阅读量：10

股票代码：601886           股票简称：江河幕墙      公告编号：临2013-021



                     北京江河幕墙股份有限公司
     关于第三届董事会第一次会议决议公告的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月19日披露了
公司第三届董事会第一次会议决议公告，其中审议通过了《关于选举新一届董事
会专门委员会成员的议案》。经核查，公司发现薪酬与考核委员会组成人员的负
责人等有误，特此更正如下：
    原公告中“五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》
    公司董事会设立四个专门委员会，各委员会的主要职责及人员构成是：
    1、战略委员会
    组成人员：
    负责人：刘载望    成   员：姚兵   朱青
    2、审计委员会
    组成人员：
    负责人：李百兴    成   员：朱青   许兴利
    3、提名委员会
    组成人员：
    负责人：姚兵      成   员：朱青   祁宏伟
    4、薪酬与考核委员会
    组成人员：
    负责人：李百兴    成   员：朱青   刘载望”
    更正为：“五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》
    公司董事会设立四个专门委员会，各委员会的人员构成是：
    1、战略委员会
    组成人员：
    负责人：刘载望      成    员：姚兵 朱青
    2、审计委员会
    组成人员：
    负责人：李百兴     成    员：朱青     许兴利
    3、提名委员会
    组成人员：
    负责人：姚兵       成    员：朱青     祁宏伟
    4、薪酬与考核委员会
    组成人员：
    负责人：朱青       成    员：李百兴     刘载望”
    除以上更正内容外，原公告中其他内容保持不变。公司对由此给广大投资者
带来的不便表示歉意。
    特此公告。




                                                    北京江河幕墙股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2013 年 4 月 19 日