601886 : 江河创建2014年第一次临时股东大会决议公告
2014-07-03 10:14:05   来源：江河创建集团股份有限公司   评论：0 阅读量：10

   股票代码：601886             股票简称：江河创建             公告编号：临2014-030   

                                       江河创建集团股份有限公司            

                                 2014年第一次临时股东大会决议公告                 

                    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或            

               者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。             

                    重要内容提示 

                     （1）本次会议无否决或修改提案的情况；        

                     （2）本次会议无新提案提交表决；       

                     一、会议召开基本情况   

                    1、会议时间：2014年6月30日        

                    2、召开地点：北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室           

                    3、会议召集人：江河创建集团股份有限公司董事会        

                    4、会议主持人：刘载望    

                    5、本次会议通知于2014年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证               

               券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。              

                    6、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会              

               规则》、《公司章程》的规定。      

                    二、会议出席情况  

                    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，持有公司756,344,080股，               

               占公司总股本的65.54%。其中出席现场会议的股东及股东代表3人，持有公司                   

               755,869,366股，占公司总股本的65.50%；通过网络投票的股东人数15人，持有公                

               司474,714股，占公司总股本的0.04%。        

                    2、公司董事、监事以及见证律师出席本次会议、高级管理人员列席本次会议。               

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                    三、议案的审议和表决情况    

                    1、审议通过《关于选举独立董事的议案》        

                    同意王树平先生担任公司第三届董事会独立董事。独立董事任期自股东大会选            

               举通过之日起至本届董事会届满。     

                   表决情况：同意票756,284,936股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的             

               99.99%；反对票48,744股；弃权票10,400股。其中持股5%以下的中小股东表决情                 

               况为：同意票415,570股，反对票48,744股，弃权票10,400股。                

                   表决结果：通过。   

                    四、律师见证情况  

                    本次股东大会经北京市天元律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公             

               司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》               

               和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，召集人                

               资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。           

                    五、备查文件  

                    1、江河创建集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；            

                    2、北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司2014年第一次临时             

               股东大会的法律意见。   

                    特此公告。 

                                                                        江河创建集团股份有限公司   

                                                                                    董事会

                                                                           二〇一四年六月三十日   

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               附：新任独立董事简历   

                    王树平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1951年3月出生，本科学历。曾                  

               任住房和城乡建设部勘察设计管理司副处长、处长，工程质量安全监管司副司长等             

               职务。现任中国勘察设计协会副理事长，森特士兴集团股份有限公司独立董事。              

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