宁夏建材集团股份有限公司:第五届董监事会决议公告
2013-03-11 10:24:12   来源:宁夏建材集团股份有限公司   评论:0 阅读量:10

(600449)宁夏建材:第五届董监事会决议公告 宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十次, 监事会第六次会议于2013年3月7日召开,通过以下决议: 一,审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报...
(600449)宁夏建材:第五届董监事会决议公告
 
       宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十次, 监事会第六次会议于2013年3
月7日召开,通过以下决议:

    一,审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二,审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三,审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度总裁工作报告》

    四,审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告》
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    五,审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告摘要》
    该议案尚需公司股东大会审议批准。

    六,审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》
    该议案尚需公司股东大会审议批准。

    七, 审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度资产损失计提,资产核销
,会计差错更正及重大不确定事项的报告》

    八,  审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告


    九,审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》

    经信永中和会计师 事务所有限责任公司对本公司2012年经营业绩及财务状况进
行审计,公司本年度年初未分配利润765,787,821. 62元,本年度已分配现金红利107,
621,737.65元,未分配利润送红股239,159,417元; 本年度母公司实现净利润47,197,
911. 53元, 按10%比例提取法定盈余公积金4,719,791.15元,实际可供股东分配利润
为42,478,120.38元.公司本年度末可供分配的利润为461,484,787.35元。


    1,利润分配预案

    公司2012年度利润分配预案为: 以2012年度末公司总股本478,318,834股为基数
,向股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

    2,公积金转增股本预案
    2012年公司资本公积金不转增股本。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

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