宁夏建材集团股份有限公司:第五届董监事会决议公告
2013-03-11 10:24:12 来源:宁夏建材集团股份有限公司 评论:0 阅读量:10
(600449)宁夏建材:第五届董监事会决议公告 宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十次, 监事会第六次会议于2013年3月7日召开,通过以下决议: 一,审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报...
十, 审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度经营
业绩考核管理暂行办法>的议案》
十一, 审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司生产安全绩效考核管
理暂行办法>的议案》
十二, 审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管
理暂行办法>的议案》
十三,审议并通过《关于2013年公司高级管理人员基本年薪发放方案的议案》
十四, 审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的
议案》
决定公司于2013年3月29日上午9: 00在公司会议室以现场方式召开公司2012年
度股东大会, 就本次董事会通过的第一,二,四,五,六,九项议案及公司第五届监事会
第六次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。
十五,审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十六,监事会发表关于公司2012年度依法运作等情况的独立意见
十七,监事会关于公司2012年年度报告审核意见。
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