深圳市洪涛装饰股份有限公司 公司章程（2013年5月）
2013-05-16 11:50:32   来源：深圳市洪涛装饰股份有限公司   评论：0 阅读量：10

代理人姓名（或单位名称）等事项。
   第六十五条     召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同
对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会
议登记应当终止。
   第六十六条     股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
   第六十七条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，设有副
董事长时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时或未设副董事长时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
       监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行
职务时，设有监事会副主席时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或不履
行职务时或未设监事会副主席时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席
股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
   第六十八条     公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包
括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录
及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东
大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
   第六十九条     在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大
会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
   第七十条       董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释
和说明。
   第七十一条     会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会
议登记为准。
   第七十二条     股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓
名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的
比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；

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    （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
   第七十三条   召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监
事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与
现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保
存，保存期限不少于十（10）年。
   第七十四条   召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等
特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或
直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构
及证券交易所报告。
                     第六节      股东大会的表决和决议
   第七十五条   股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一（1/2）以上通过。
    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二（2/3）以上通过。
   第七十六条   下列事项由股东大会以普通决议通过：
    （一）董事会和监事会的工作报告；
    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
    （四）公司年度预算方案、决算方案；
    （五）公司年度报告；
    （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
   第七十七条   下列事项由股东大会以特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    （三）本章程的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
产百分之三十（30%）的；
    （五）股权激励计划；
    （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
   第七十八条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

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   第七十九条     股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关
联股东的表决情况。
    股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股
东未主动回避，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避，不参与投票表决。关联股东
回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。


   第八十条     公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括
提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
   第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不
与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该
人负责的合同。
   第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可
以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或
者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选
董事、监事的简历和基本情况。
    董事、监事候选人的提名方式和程序：
    （一）非独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司股份百分之三（3%）
以上的股东提名；独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者连续一百八十日以上合并
持有公司股份百分之一（1%）以上的股东提名；股东选举的监事候选人由监事会、单独或
合并持有公司股份百分之三（3%）以上的股东提名；
    （二）欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东大会召开十天之前向董事会或监
事会书面提交提名董事、监事候选人的提案。
    公司董事会或监事会对上述提案进行审查后，认为符合法律和本章程规定条件的，应
提交股东大会决议；决定不列入股东大会议程的，应当在该次股东大会
    上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议
一并公告。
    （三）由公司职工选举的监事，由公司工会提名候选人，公司职工代表大会选举产生。
   第八十三条     除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有
不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会
中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
   第八十四条     股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视
为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
   第八十五条     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权

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出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   第八十六条     股东大会采取记名方式投票表决。
   第八十七条     股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验
自己的投票结果。
   第八十八条     股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布
每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
   第八十九条     出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
   第九十条     会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织
点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结
果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
   第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的
表决结果和通过的各项决议的详细内容。
   第九十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在会议
记录中作特别记载。
   第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股
东大会作出相关决议之当日。
   第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东
大会结束后二（2）个月内实施具体方案。