深圳市洪涛装饰股份有限公司 公司章程（2013年5月）
2013-05-16 11:50:32   来源：深圳市洪涛装饰股份有限公司   评论：0 阅读量：10

深圳市洪涛装饰股份有限公司 公司章程（2013年5月）

  目         录
第一章 总则 ................................................................................................................................................... 3
第二章 经营宗旨和范围 ............................................................................................................................ 3
第三章 股份 ................................................................................................................................................... 3
      第一节 股份发行 ................................................................................................................................... 3
      第二节 股份增减和回购 ..................................................................................................................... 5
      第三节 股份转让 ................................................................................................................................... 6
第四章 股东和股东大会 ............................................................................................................................ 6
      第一节 股东 ............................................................................................................................................ 6
      第二节 股东大会的一般规定 ............................................................................................................ 8
      第三节 股东大会的召集 ................................................................................................................... 10
      第四节 股东大会的提案与通知 ...................................................................................................... 11
      第五节 股东大会的召开 ................................................................................................................... 12
      第六节 股东大会的表决和决议 ...................................................................................................... 14
第五章 董事会 ............................................................................................................................................ 16
      第一节 董事 .......................................................................................................................................... 16
      第二节 董事会...................................................................................................................................... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员.................................................................................................... 21
第七章 监事会 ............................................................................................................................................ 23
      第一节 监事 .......................................................................................................................................... 23
      第二节 监事会...................................................................................................................................... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 .......................................................................................... 24
      第一节 财务会计制度 ........................................................................................................................ 24
      第二节 内部审计 ................................................................................................................................. 27
      第三节 会计师事务所的聘任 .......................................................................................................... 27
第九章 通知和公告 ................................................................................................................................... 27
      第一节 通知 .......................................................................................................................................... 27
      第二节 公告 .......................................................................................................................................... 28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ............................................................................. 28
      第一节 合并、分立、增资和减资 ................................................................................................. 28
      第二节 解散和清算............................................................................................................................. 28
第十一章 修改章程 ................................................................................................................................... 30
第十二章 附则 ............................................................................................................................................ 30




                                                                               2
                                   第一章      总则
   第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。
   第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
   第三条 公司于【2009】年【11】月【19】经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【3000】万股，于【2009】年【12】
月【22】日在【深圳】证券交易所上市。
   第四条 公司注册名称（中文）:深圳市洪涛装饰股份有限公司。
            公司注册名称（英文）:SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD.
   第五条 公司住所:深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号，邮政编码为 518029。
   第六条 公司注册资本为人民币【69,056.10】万元。
   第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
   第八条 董事长为公司的法定代表人。
   第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
   第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人
员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
   第十一条    本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人。


第二章     经营宗旨和范围
   第十二条    公司的经营宗旨：以建筑装饰业为主业，以经济效益为中心，充分利用深
圳特区的优势，依托国内市场，拓展国际市场，增强自主创新能力，创造精品工程，逐步
发展成为在国际上具有竞争能力的大型企业集团。
   第十三条    经依法登记，公司的经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装
饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智
能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗的生产加工（分支机构经营）；园林雕
塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；进出口贸易业务（按深贸管字第
690 号）；建筑材料的购销；境外建筑装饰装修工程设计与施工；园林绿化工程的设计与施
工；房屋出租；咨询；股权投资。
                                  第三章 股份
                                第一节 股份发行
   第十四条    公司的股份采取股票的形式。

                                           3
   第十五条        公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。
    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购
的股份，每股应当支付相同价额。
   第十六条        公司发行的股票，以人民币标明面值。
   第十七条        公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司【深圳】分公司（以下
简称“证券登记机构”）集中存管。
   第十八条        公司发起人、认购的股份数量、出资方式和出资时间详见下表所列示。


     股东名称            认购股份数量(股)              出资方式                   出资时间

        刘年新               42,913,800


        邓新泉                1,852,500         以其在深圳市洪涛装饰工程有    经深圳鹏城会计师事

                                                限公司的经深圳鹏城会计师事    务所出具的深鹏所验
        马先彬                1,026,000         务所出具的深鹏所审字[2007]    资字[2007]91 号《审计

                                                第 950 号《审计报告》确认的   报告》，该等出资已缴
         刘芳                 4,018,500
                                                         权益折算                    交公司

         黄珊                 1,168,500


        卢国林                1,026,000


        陈远浩                883,500


        王全国                299,250


         陈欣                 1,800,000


   深圳市日月投资股
                             27,915,810
      份有限公司

   深圳市兴中天投资
                              3,530,790
       有限公司

   深圳市怡龙坤润投
                              1,765,350
      资有限公司

   深圳市中科宏易投
                              1,800,000
    资发展有限公司


     社会公众持股            30,000,000


                                                   合计               120,000,000
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